金融界(jiè)5月7日消息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存(cún)款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施(shī)；已(yǐ)依法提(tí)取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉(shè)案(àn)公司相关责任人(rén)员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系(xì)实控(kòng)人张劲尚(shàng)不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多名(míng)原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集(jí)团内(nèi)主管资金(jīn)的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票(piào)，知(zhī)情人士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司(sī)工作(zuò)人员(yuán)多次通(tōng)过电(diàn)话、微(wēi)信等(děng)方式与公司(sī)董事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈(chén)晖(huī)的工作单(dān)位联(lián)系(xì)询(xún)问(wèn)其现(xiàn)状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作单位(wèi)的(de)回复(fù)，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定最低(dī)人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的(de)正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸易(yì)融(róng)资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举介(jiè)入金融行业(yè)，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗(qí)下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层(céng)资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义(yì)融资人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部(bù)门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦总队(duì)已(yǐ)于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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