金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限(xiàn)公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事(shì)强制措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并(bìng)已委(wěi)托专业(yè)机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和(hé)司(sī)法(fǎ)审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)还有(yǒu)多(duō)名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人(rén)物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集(jí)中交(jiāo)易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使(shǐ)用(yòng)场外(wài)高杠杆(gān)配资，交(jiāoim医学上是什么意思)易失(shī)败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次(cì)通过(guò)电话(huà)、微信等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与其(qí)本人取得联(lián)系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈(chén)晖(huī)工作单位的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联(lián)的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名(míng)董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖(huī)失联不会导(dǎo)致公(gōng)司董事会成(chéng)员低(dī)于法定(dìng)最低人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的运(yùn)作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能可”的(de)雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸(mào)然大举(jǔ)介入金(jīn)融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等(děnim医学上是什么意思g)渠道，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监(jiān)管部(bù)门的关(guān)注，目前(qián)公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪松(sōng)信托。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规(guī)及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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