金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资(zī)有(yǒu)限公司(sī)等(děng)涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等(děng)人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进行(xíng)独立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关(guān)责(zé)任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被控制，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被控(kòng)制，其中包括(kuò)原(yuán)雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物(wù)林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集(jí)团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资(zī)，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的(de)资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法(fǎ)与(yǔ)其本人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目(mù)前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位(wèi)的回复(fù)，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的(de23岁属什么生肖)具体原(yuán)因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导(dǎo)致公司董事(shì)会成员(yuán)低于法定最(zuì)低人数(shù)，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的(de)正常经(jīng)营产生影响，公司的(de)经营管理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随(suí)着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供(gōng)应链(liàn)金(jīn)融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗下(xià)销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品(pǐn)，总规(guī)模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样引起监(jiān)管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行(xíng)调查(chá)。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立(lì)专(zhuān)案组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成(chéng)立了(le)工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后信托(tuō)公司的违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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