金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号(hào)消(xiāo)息(xī)，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案(àn)公司相关(guān)责任(rèn)人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是(shì)雪(xuě)松(sōng)系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆有多(duō)位(wèi)核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多名(míng)原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被(bèi)控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪松(sōng)控股二中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方号人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团(tuán)内(nèi)主(zhǔ)管资金的(de)头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回(huí)扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失(shī)败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工(gōng)作(zuò)人员多(duō)次(cì)通过电(diàn)话、微信等方式与公司(sī)董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人(rén)取(qǔ)得联系(xì)。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本公告(gào)披露日，公(gōng)司董事会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈(chén)中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董(dǒng)事(shì)会成(chéng)员低于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公司董事会的(de)运作(zuò)和公司的正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随(suí)着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下中国的中西部地区是指哪几个省市，中国中西部是哪些地方有(yǒu)着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的(de)扩大之后(hòu)，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产(chǎn)品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行(xíng)调查。据了(le)解(jiě)，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托(tuō)公司的违法违规及(jí)潜(qián)在风险情(qíng)况(kuàng)。

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